Der er blevet indledt retssager mod SkyCity Adelaide for påståede overtrædelser af reglerne mod hvidvaskning af penge af Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac), et regeringsdrevet finansielt efterretningsagentur.
"Seriøs og systemisk ikke- overholdelse" af landets bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og antiterrorfinansiering (CTF) blev vist af landbaseret kasinooperatør ifølge AUSTRAC.
Undersøgelser mod det New Zealand-baserede selskab blev gjort opmærksom på SkyCity i juni 2021, og de efterfølgende civile sanktionssager er nu i gang. En branchedækkende overholdelsesindsats blev lanceret i september 2019, som førte til undersøgelsen.
Manglende overholdelse af AMLD/CTF-regler var målet for en industridækkende nedkæmpelse i september 2019 af AUSTRAC.
Viceadministrerende direktør Peter Soros bemærkede, at virksomheden havde opdaget adskillige systemiske fejl i sin håndtering af anti -ansvar for hvidvaskning af penge og finansiering af bekæmpelse af terrorisme.
Adskillige tilfælde, hvor SkyCity ikke udførte tilstrækkelig kontinuerlig klientdue diligence, blev afsløret af Austracs undersøgelse, tilføjede han. Kriminelle var i stand til at drage fordel af SkyCity, da virksomheden ikke oprettede og opretholder en overholdelse af AML/CTF-politik.
SkyCity anerkendte situationen, men afviste at kommentere yderligere end at opsummere anklagemyndighedens sag.
"Da sagen skal for retten, bør selskabet ikke kommentere anklagerne yderligere på nuværende tidspunkt."
Problemer med AML og CTF
Austrac hævdede, at SkyCity havde fejlvurderet farerne ved hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Operatøren formåede ikke at etablere en passende struktur for bestyrelsens og den øverste ledelses tilsyn med disse initiativer, og den undlod at inkorporere risikobaserede systemer og kontroller i sine programmer til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
Derudover blev det fastslået, at SkyCity ikke etablerede et "transaktionsovervågningsprogram til at overvåge transaktioner og identificere mistænkelig aktivitet, der var passende risikobaseret eller passende til SkyCitys art, størrelse og kompleksitet."
Yderligere havde SkyCity ifølge Austrac ikke et "egnet forbedret kundedue diligence-program til at udføre yderligere kontrol af kunder med højere risiko."
Ifølge Soros var virksomheden åben for kriminel udnyttelse på grund af de anførte fejl.
At have passende AML/CTF-kontroller og -procedurer på plads er en obligatorisk forpligtelse, som alle virksomheder reguleret af Austrac bør tage alvorligt, sagde han.
Austrac er forpligtet til at hjælpe SkyCity med at opfylde sine nuværende og fremtidige AML/CTF-lovpligter, og det arbejder tæt sammen med virksomheden for at gøre det.
"The Australian Taxation Office (Austrac) har udstedt en advarsel til alle virksomheder, der er reguleret af det, inklusive kasinoer, om at overholde loven og reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af terrorisme (AML/CTF), da dette er tredje civile sanktionsprocedure, som den har anlagt mod virksomheder, der opererer i kasinosektoren."
Forbedret undertrykkelse af Austrac
Den australske regerings finansielle efterretningstjeneste har truffet håndhævelsesforanstaltninger mod adskillige spiloperatører, hvoraf den seneste er SkyCity.
Austrac indledte civile retssager mod Crown Resorts, en kasinooperatør, i marts for fejl i anti-hvidvaskning af penge (AML). Regeringen sagsøgte også Star Entertainment Group ved en føderal domstol i november. Ingen af sagerne er løst endnu.
Som et resultat af deres involvering i forskellige fejl mod hvidvaskning af penge og socialt ansvar, var begge landbaserede operatører genstand for separate parlamentariske undersøgelser.
På grund af bekymringer om AML og CTF indledte agenturet en håndhævelsesundersøgelse mod Entains aktiviteter i september efter en "omfattende tilsynskampagne" af virksomhedens aktiviteter.
